До 5000 грн з ідентифікацією: Василевська-Смаглюк пояснила, які зміни готують для фінмоніторингу

Про це вона розказала у інтерв'ю "ЕП".

За її словами, операції до 5000 грн раніше проводилися без ідентифікації, хоча це суперечить європейським стандартам EMA. Надалі цю норму планують переглянути.

За словами депутатки, ідентифікація має бути важливою складовою будь-якої фінансової операції.

Також Василевська-Смаглюк пояснила, что поріг фінансового моніторингу (ліміт ризикових сум) планують підвищити з 400 тис. до 550 тис. грн, оскільки ця сума прив'язана до 10 000 доларів.

Операції на вищу суму вважають ризиковими, і про них треба повідомляти (давати роз'яснення щодо походження грошей) фінансові установи (банки).

Водночас існують винятки. Додаткової уваги потребують операції навіть на суму менше 400 тис. грн, якщо вони пов'язані з політично значущими особами (PEP), а також у ситуаціях, коли кошти протягом короткого періоду надходять від різних ФОП.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський досі не підписав законопроєкт про оподаткування доходів від цифрових платформ через положення щодо фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP).

Також Верховна Рада вдруге не підтримала законопроєкти, які передбачають скасування пільги на міжнародні посилки вартістю до 150 євро.