Колишнього керівника банку підозрюють у незаконній фінансовій операції на 210 млн грн

Про це повідомляє генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Банк має зупиняти незаконні фінансові операції, а не допомагати проводити їх. За словами Кравченка, один з українських банкірів вступив у змову з підприємцем. Він допомагав йому проводити ризикові фінансові операції та уникати внутрішнього фінансового моніторингу. 

В Офісі генпрокурора наголошують, що це не просто порушення банківських правил. Це – свідоме використання банку як інструменту для проведення сумнівних фінансових потоків, що мали бути зупинені ще на вході.

Зазначається, що задокументовано їхнє листування, у якому спільники звіряли суми, погоджували перекази коштів, а після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведених розрахунків.

Колишньому голові правління банку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди.

Також перед законом відповідатиме підприємець за надання неправомірної вигоди службовій особі.

Генпрокурор додав, що вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, Нацбанк виступив проти екстраподатків для банків. В НБУ заявили, що продовження практики 50% податку на прибуток банків може загрожувати кредитуванню економіки та здатності банків підтримувати країну під час війни й відбудови.