Нелегальні онлайн-казино "відмили" понад 141 млн грн: п’ятьом фігурантам оголосили підозру

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, п’ятеро учасників організованої групи забезпечували роботу онлайн-казино під брендами Dragons Gold, Slotoland і Rino. Заклади працювали без ліцензій, державного контролю та сплати податків.

Слідство встановило, що за майже чотири роки через банківські рахунки, які використовувалися для прийому ставок, пройшло понад 58 млн грн. Крім того, на криптогаманці, пов’язані з діяльністю мережі, надійшло понад 1,84 млн USDT. Загальний обсяг встановлених фінансових операцій перевищив 141 млн грн.

(1/5)

За даними правоохоронців, одним з організаторів схеми є чинний адвокат.

У межах розслідування проведено 10 обшуків. П’ятьом фігурантам повідомлено про підозру. Організатору суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави майже 5 млн грн.

У прокуратурі наголошують, що слідство триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до організації, фінансування та обслуговування незаконного грального бізнесу.

Нагадаємо, в Україні викрили мережу онлайн-казино з оборотом у 5 млрд. гривень. Двоє громадян РФ та дружина одного з них, громадянка України, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті, залучивши до роботи сімох українців.