Нові санкції США: адміністрація Трампа вдарила по тіньовій банківській системі та нафтовому флоту Ірану

Про це повідомляє агентство Reuters.

Головною мішенню Міністерства фінансів США стала іранська компанія Amin Exchange, яка також веде діяльність під назвою Ebrahimi and Associates Partnership Company. Як наголошується, ця структура створила масштабну мережу підставних компаній, що охоплює одразу декілька юрисдикцій, зокрема Об'єднані Арабські Емірати, Туреччину та Гонконг.

Іранські обмінні пункти відіграють ключову роль у фінансових схемах уряду. Вони щорічно сприяють валютним операціям на мільярди доларів, що дозволяє Тегерану успішно обходити санкції та отримувати доступ до міжнародної фінансової системи. Створені фіктивні компанії здатні контролювати тіньові транзакції на сотні мільйонів доларів виключно від імені іранських банків, пояснили у Reuters.

Крім того, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) офіційно внесло до санкційного списку низку структур, які виступали підставними компаніями для Amin Exchange.

Серед них – китайська Ningbo Jiarui Trading Co., Ltd., а також компанії з Гонконгу:

• Starshine Petrochemical Corporation Limited,
• Vigorous Trading Limited,
• Bestfortuna Company Limited,
• Cheng Pan Co., Limited.

Під обмеження потрапили й фірми з Об'єднаних Арабських Еміратів, а саме Alieen Goods Wholesalers LLC, Bold Trading FZE та Materium Group FZE. Запроваджені санкції повністю блокують американські активи зазначених осіб і підприємств та суворо забороняють громадянам США вести з ними будь-який бізнес.

Окрім фінансового сектору, Сполучені Штати наклали санкції на 19 суден, які були безпосередньо причетні до транспортування нафти, нафтопродуктів та нафтохімічної продукції іранського походження іноземним клієнтам. До заблокованих суден увійшли танкер для зрідженого нафтового газу Great Sail під прапором Барбадосу, танкер для нафтопродуктів Ocean Wave під прапором Палау та танкер-хімовоз Swift Falcon, що ходив під прапором Панами.

Тіньова банківська система Ірану сприяє незаконному переказу коштів з терористичною метою. У той час як Міністерство фінансів систематично демонтує тіньову банківську систему та тіньовий флот Тегерана в рамках програми "Економічна лють", фінансові установи повинні бути пильними щодо того, як режим маніпулює міжнародною фінансовою системою, щоб сіяти хаос

– наголосив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Нагадаємо, 11 травня уряд США оголосив санкції проти 12 фізичних та юридичних осіб за їхню участь у продажі та постачанні іранської нафти до Китаю.

Повідомляється, що Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) використовує підставні компанії, щоб приховати свою участь у продажу нафти та спрямовує доходи не на підтримку іранського народу, а на розробку зброї та підтримку терористів.