НАБУ та САП викрили масштабну схему відмивання ₴150 млн для сплати застави у справі “Мідас” за участю топпосадовців ОП та “Сенс Банку”

 Про це йдеться в оприлюдненому відео спецоперації “Форест Гамп”. 

За даними слідства, до організації схеми причетні заступник керівника Офісу президента, екснародний депутат, а також голови правління та наглядової ради державного “Сенс Банку”.

Зловмисники, які на початку червня отримали контроль над АТСБН і також намагалися впровадити “своїх людей” до Ради громадського контролю при НАБУ та інших правоохоронних органів, використовували рахунки підставних компаній і конвертаційні центри (“пральні”).

Як зазначається, процес легалізації запустили після зустрічі 16 червня між довіреною особою екснардепа та очільником “Сенс Банку”: 

• перший транш у 50 млн грн надійшов до офісу ексдепутата (15 млн отримала довірена особа, 35 млн передали в “пральню”); 
• другий транш – того ж дня доставили ще 10 млн грн; 
• згодом третій транш склав 70 млн грн (20 млн – довіреній особі, 50 млн – у “пральню”);
• останній транш на суму 20 млн грн реалізували за аналогічною схемою.

У НАБУ зазначили, що весь процес контролювався. Так екснардеп звітував заступнику керівника ОП та впливовому бізнесмену-співучаснику, а голова наглядової ради банку інформував посадовця Офісу президента про успішне зарахування коштів.

Уже в середу, 19 серпня, детективи НАБУ та прокурори САП повідомили всім учасникам оборудки про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Слідство у справі триває. 

Нагадаємо, у квітні Вищий антикорупційний суд продовжував запобіжний захід колишньому міністру енергетики Герману Галущенку. Його підозрюють у причетності до розкрадання коштів в Енергоатомі. У ніч на 15 лютого експосадовця затримали під час спроби перетину кордону. Підозру у справі “Мідас” Галущенку вручили наступного дня.

Уже 26 червня за нього внесли 105 млн грн застави з визначених судом 150 млн грн.

А 29 червня за Германа Галущенка внесли повну суму застави, останні 45 млн грн із якої сплатили дві приватні компанії. Левову частку коштів перерахувала фірма “Гірант Констракт”, а решту внесло столичне підприємство, власник якого може бути пов'язаний із будівельною сферою Києва.