Справа Єрмака: чим завершився перший день судового засідання

Про це стало відомо з трансляції засідання, передає "Суспільне".

За даними слідства, 72% фінансування будівництва кооперативу “Династія” забезпечували кошти, пов’язані з бізнесменом Тимуром Міндічем. Прокурори стверджують, що на будівництво елітних маєтків із так званої “пральні Міндіча” було спрямовано 8,9 млн доларів готівкою, що еквівалентно близько 330 млн грн.

Також слідство розглядає версію, що частина коштів могла походити зі схеми “відкатів” у компанії “Енергоатом” у межах так званої операції “Мідас”.

Одну з резиденцій під кодовою назвою R2 правоохоронці називають об’єктом, який нібито призначався для Андрія Єрмака. За версією прокурорів, на його будівництво витратили близько 1,9 млн доларів. Сам Єрмак заявив, що у його власності перебувають лише одна квартира та автомобіль.

Окремо слідство зазначає, що одним із каналів виведення коштів могла бути мережа фармацевтичних компаній, через які, ймовірно, проходило фінансування будівництва.

У матеріалах справи також фігурують дані телефонного аналізу, згідно з якими Андрій Єрмак, Тимур Міндіч та Олексій Чернишов протягом приблизно п’яти років могли інвестувати у будівництво близько 460 млн грн. З них - 264,6 млн грн були перераховані безпосередньо на рахунки генпідрядника.

Окремо правоохоронці звертають увагу на листування між фігурантами справи, де, за їхніми даними, згадується Єрмак. Зокрема, в одному з повідомлень міститься позначення “R2-Єрмак”.

Також у матеріалах зазначається, що у автомобілі водія Андрія Єрмака були виявлені документи з можливими планами щодо призначення низки осіб на керівні посади в Службі безпеки України.

Суд зазначив, що засідання у цій справі продовжиться завтра о 12:00. 

Нагадаємо, що Андрій Єрмак підозрюється у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненому в особливо великому розмірі або організованою групою. Натомість адвокат Ігор Фомін заперечив причетність Андрія Єрмака до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.