Розкрадання $113 млн банку “Фінанси та Кредит”: суд дозволив заочне розслідування щодо екснардепа

За даними слідства, фігуранта підозрюють в організації розтрати 113 мільйонів доларів (понад 2,5 млрд грн за тодішнім курсом) та легалізації доходів. Відповідне кримінальне провадження розслідується за статтями про привласнення майна та відмивання коштів.

У 2007–2015 роках він за попередньою змовою зі службовими особами банку організував схему… Механізм полягав у тому, що кошти банку, розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банківських установах, передали в заставу під кредитну лінію для однієї із офшорних компаній, яку контролював сам підозрюваний. Після невиконання умов кредитних договорів, поручителем за якими виступав банк “Фінанси та Кредит”, гроші були списані з його кореспондентських рахунків

– йдеться в повідомленні.

Згідно з даними ДБР, наразі заарештовано майно підозрюваного та пов’язаних із ним юридичних осіб. Йдеться, зокрема, про:

• $158 млн на рахунках у Швейцарії;
• 49 українських компаній та їхні активи (вже передані в управління АРМА);
• корпоративні права 19 компаній-нерезидентів.

Також у відомстві зауважили, що 19 березня 2026 року в Парижі представники українських правоохоронних органів за участю французьких колег вручили особі ще одне повідомлення про підозру в межах іншого кримінального провадження. Як інформується, ця справа стосується виведення 519 мільйонів гривень з банку “Фінанси та Кредит”.

Процесуальні дії відбулися в Національному управлінні боротьби з шахрайством Французької Республіки на виконання запиту про міжнародну правову допомогу. Після вручення підозри особу допитали у відповідному статусі, додали у відомстві.

Досудове розслідування триває.

Читайте також: заступник директора Департаменту екологічної безпеки “Укрзалізниці” пропонував "вирішити питання" з демонтажем та списанням залізничної колії, яка заважала розширенню підприємства на Хмельниччині. За роботу вимагав готівку наперед. В "Укрзалізниці" відреагували на затримання свого посадовця на хабарництві.