СБУ викрила ексвласника банку у шахрайстві на понад 100 млн грн

За версією слідства, гроші виводили через схему з кредитуванням підконтрольних компаній. Такі підприємства отримували позики без належного забезпечення та без реальної господарської діяльності. Надалі кошти "проганяли" через низку юридичних і фізичних осіб, щоб створити видимість легальних фінансових операцій.

У результаті частина коштів, як стверджують правоохоронці, опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання угод. Зокрема, наприкінці 2014 року на рахунок підозрюваного було перераховано значні суми від підконтрольної компанії.

Наразі встановлено, що збитки банку перевищують 100 млн грн, однак остаточний розмір ще уточнюється.

Слідство також перевіряє можливу причетність службовців банку, керівників компаній та інших осіб, які могли забезпечувати функціонування схеми та оформлення фінансових операцій.

Фігуранту вже повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому у складі організованої групи. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що СБУ та ОГП оголосили нову підозру Ігорю Коломойському, – "Суспільне" з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Йдеться про схеми з грошима "ПриватБанку" на сотні мільйонів гривень.