В Україні викрили "тіньову" мережу секонд-хендів із сотнями фіктивних ФОПів

Про це повідомили у Національній поліції України.

Організатори схеми штучно "дробили" бізнес, оформлюючи понад 200 магазинів по всій країні на підконтрольних 500 ФОПів. Вони отримували від 2 до 3 тисяч гривень за використання їхніх документів.

Організатор схеми проживає у Китайській Народній Республіці, співорганізатор – в Австрії. До схеми також були залучені виконавчий директор мережі, бухгалтери, ІТ-фахівець та регіональні представники.

(1/4)

Для приховування реальних обсягів продажів використовували "сірі" обмінники і спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяло вибірково фіскалізувати (видавати фіскальні чеки) покупки. Дані зберігалися на закордонних серверах, що допомагало приховувати реальні обсяги продажів.

Правоохоронці провели 23 обшуки у п’яти областях України і вилучили техніку, телефони, бухгалтерські документи й інші докази.

Досудове розслідування триває.