Вивели понад 576 млн грн “у тінь” з оборони: правоохоронці викрили злочинну організацію

За даними слідства, послугами конвертаційного центру користувалося підприємство, яке протягом 2023–2025 років виконувало контракти з ремонту військової техніки на замовлення Міністерства оборони України та Національної гвардії.

Із 2,5 млрд грн, отриманих від держави, посадовці підприємства та ділки “конвертаційного центру” вивели в “тінь” понад 576 млн грн

– йдеться в дописі.

Як повідомив Кравченко, механізм виведення коштів передбачав такі дії:

• Створення та контроль фіктивних компаній-підрядників. Ці юридичні особи не мали виробничих потужностей та персоналу, а їхніми керівниками були оформлені підставні особи з тимчасово окупованих територій або вигадані іноземні бенефіціари.
• Перерахування державних коштів на рахунки цих фірм під виглядом оплати за неіснуючі товари та послуги.
• Транзит фінансів через мережу підконтрольних підприємств із подальшим переведенням у готівку.
• Повернення готівкових коштів замовникам за вирахуванням відсотка за послуги конвертаційного центру.

Крім того, через штучне формування витрат підприємство ухилилося від сплати податків. Згідно з висновками експертиз, сума несплачених податкових зобов'язань становить понад 100 млн грн.

Проведено понад 40 обшуків. Вилучено готівку, транспорт, техніку, печатки та “чорну” бухгалтерію. Повідомлено про підозру 7 особам. Вони перебувають під вартою без права застави

– зауважив посадовець і додав, що слідство триває.

(1/5)

Нагадаємо, на початку квітня правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання державних коштів під час закупівель для АТ “Укргазвидобування”.

Читайте також: заступник директора Департаменту екологічної безпеки “Укрзалізниці” пропонував "вирішити питання" з демонтажем та списанням залізничної колії, яка заважала розширенню підприємства на Хмельниччині. За роботу вимагав готівку наперед. В "Укрзалізниці" відреагували на затримання свого посадовця на хабарництві.