Операція "Карфаген": НАБУ та САП заявили про викриття угруповання в Офісі генпрокурора, яке підозрюють у "кришуванні" кол-центрів

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі та Національному антикорупційному бюро.

За даними слідства, посадовець залучив до схеми чинних працівників органів прокуратури та наближених осіб. Учасники угруповання систематично отримували неправомірну вигоду за неперешкоджання діяльності так званих кол-центрів, які масово ошукували українців та іноземців.

Отримані кошти фігуранти легалізовували за кількома напрямами. Понад 20 мільйонів гривень вони спрямували на придбання нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна. Ще понад 10 мільйонів гривень розмістили на банківських рахунках близьких осіб під виглядом легальних доходів від підприємницької діяльності.

Крім того, організатор схеми приховував володіння раніше набутими активами шляхом їх перереєстрації на третіх осіб. Серед таких об'єктів – нерухомість в апарт-комплексі поблизу Карпат із мінімальною ринковою вартістю понад 12 мільйонів гривень.

(1/4)

Наразі САП та НАБУ викрили п'ятьох учасників злочинної організації. Їм інкримінують створення та участь у злочинній організації, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

В Офісі генерального прокурора заявили, що працівника, щодо якого перевіряється причетність до протиправної діяльності, відсторонять від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування.

Нагадаємо, НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у справі про діяльність злочинної організації, яка, за даними слідства, займалася рейдерськими захопленнями, махінаціями з майном та легалізацією незаконно отриманих коштів.

Увечері 4 вересня стало відомо, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолював посадовець Офісу Генерального прокурора України. Організацію підозрюють у "кришуванні" мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.